虚拟币资产追踪分析预警系统开发，数字货币警务监管平台

当前蓬勃发展的区块链技术为互联网业界带来强劲的推动力，伴随而生的数字货币则带来了变革性的深远影响。机关迎来最迫切的挑战就是涉案数字货币资产如何追踪、取证、认定、查清等问题，此项工作遇到超出传统办案流程范围之处，需要整合多种区块链数据资源来补齐短板。今后为应对涉及数字货币的新型要求，机关应当具备对数字货币的追踪能力，探索构建针对数字资产的财富调查方法体系。

随着区块链技术和产业发展上升成为我国的国家发展战略，互联网业界迎来新一波革新推动，但在司法监管制度建设的层面上，数字资产合规化的进程仍处于探索阶段。目前数字货币作为区块链最初和最典型的应用，进行“非法或未受监管的交易”现状仍普遍存在，且规模呈现出上升趋势。无论是传统还是新型，越来越多的案件中出现了利用数字货币对财富进行隐匿、转移、洗白的情节，随之给机关带来的最迫切的挑战就是涉案数字货币资产如何追踪、取证、认定、查清等问题。

由于数字货币具有区块链*的匿名性、加密性、化等特点，在传统办案流程范围内的取证及监管调证存在局限性，集中体现为调查境外数字货币交易平台记录的难度和不确定性较大。从近期国内的成功案例来看，依托专业技术支撑机构协助是较为常见的解决方案，而从长远来看，机关掌握具备对数字货币的追踪能力则成为适应案件新形势的必然要求。具体而言，机关应当在财富调查的框架下，探索构建起规范的数字资产追踪技术方法体系。

区块链资产追踪系统基于已有的原数据，提供一整套包括黑名单地址监控、地址风险分析评估、关联交易 可视化路径分析等解决方案。该系统开放查询，且可在日常运营过程中直接输入查询地址，进行查询地址 风险分析并结合已有的风控平台实施封堵，熔断等应急响应举措。

1、区块链资产搜索引擎系统
可搜索获取钱包地址所在位置、生成时间、 大小、与其它地址的链接关系等，并且自动建立地址数据库，形成完善的区块链资产地 址数据库.根据交易一方的钱包地址，可迅速搜索追踪该笔交易的所有关联交易方，从而有利于我们分析出资产来源与去向。

2、区块链资产钱包地址监控预警系统
批量监控地址。实时对接链上数据，毫秒级响应。能在时间感知敏感地址账户变化，密 切追际资金流向。对区块链资产的交易哈希值进行监控，哈希值的异常变动，快速预警；

3、区块链资产钱包地址可视化图谱系统
自动展示出交易层级结构、资金去向、检测混币。自动展示出交易主体信息。交易透明化，让链上资产的每一步 流向有迹可循，有据可依。

调查机构通过BAML，了解每笔交易背后的现实世界实体，绘制直观的资金流向到可视化视图中，使打击洗钱，、暗网交易等数字资产变得更为轻松。
【深圳源中瑞鄢顾问著：有问题请联系138 2311 6307】